ملف تحقيقي جديد في احدى قضايا غسل وتبييض الأموال أمام التحقيق
ملف تحقيقي جديد في احدى قضايا غسل وتبييض الأموال أمام التحقيق
أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس
ملفا تحقيقيا جديدا على أنظار أحد قضاة التحقيق بذات المحكمة وذلك في إطار إحدى القضايا المتعلقة بغسل وتبييض الاموال وكذلك بالتشاريع الخاصة في ميادين الصرف والتجارة الخارجية. وقد شملت الأبحاث في هذه القضية أحد رجال الأعمال التونسيين. وقد وجهت إليه تهم التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة ومداخيل متأتية بصفة مباشرة وغير مباشرة من جنحة أو جناية وتوظيفها وإخفاءها وإدارتها وإدماجها وحفظها الحاصل من قبل مجموعة منظمة من الاستغلال الوظيفي والنشاط المهني والاجتماعي والاستيلاء على أموال عمومية من موظف عمومي وضعت تحت يده بمقتضى وظيفة والمشاركة في ذلك وعدم إعادة العملات المتحصل عليها من تصدير بضائع إلى خارج البلاد التونسية وعدم إعلام البنك المركزي التونسي بمكاسب بالخارج.
كمـال.................
Partager cet article
À propos
infostunisia2
Infos_تونس_Tunisie_Tunisia_الأخبار ˜”*°• تونسي(ة) وأفتخر •°*”˜ https://www.facebook.com/infostunisia2 #Infos #تونس #Tunisie# #Tunisia #الأخبار
Commenter cet article